Interní vyšetřovatelé Binance, největší světové kryptoburzy, v roce 2023 zjistili, že přes platformu bylo přes platformu přesměrováno více než 1,7 miliardy dolarů v kryptoměnách subjektům v Íránu, z nichž některé mají podezření na napojení na teroristické skupiny. Zjištění zdokumentovaná v podnikových záznamech zkontrolovaných The New York Times zpochybňují závazek burzy dodržovat sankce navzdory předchozím právním dohodám.
Neoprávněný přístup a podrobnosti o transakci
Bylo kompromitováno více než 1 500 účtů Binance, přičemž prostředky pocházely pouze ze dvou účtů a putovaly k íránským příjemcům. Je důležité poznamenat, že jeden z těchto účtů patřil ověřenému dodavateli Binance, což naznačuje potenciální vnitřní spoluúčast nebo nedostatečné ověření dodavatelů. Transakce se uskutečnily během předchozího roku a byly označeny vlastním vyšetřovacím týmem Binance.
Potlačování výsledků a propouštění zaměstnanců
Po objevu vyšetřovatelé oznámili svá zjištění vrcholovému vedení. Během několika týdnů však byli propuštěni nebo suspendováni nejméně čtyři zaměstnanci, kteří se přímo podíleli na vyšetřování, s odvoláním na vágní „porušení podnikového protokolu“ související s nakládáním se zákaznickými údaji. To vzbuzuje obavy z odvetných opatření vůči oznamovatelům nebo pokusů bagatelizovat závažnost porušení.
Pokračující problémy s dodržováním předpisů po vypořádání
K incidentu došlo poté, co se Binance v roce 2023 přiznala k porušování pravidel proti praní špinavých peněz a slíbila, že posílí opatření na dodržování předpisů, včetně najmutí více než 60 zaměstnanců se zkušenostmi v oblasti vymáhání práva nebo regulace. Skutečnost, že tyto transakce byly objeveny po vyrovnání, naznačuje, že v ovládacích prvcích platformy přetrvávají systémové nedostatky.
Politické souvislosti a pardon zakladatele
Pozoruhodné je i načasování těchto událostí. Zjištění vyšla najevo měsíce předtím, než bývalý prezident Trump udělil milost Changpengovi Zhaovi, zakladateli Binance, který si odseděl čtyři měsíce ve federálním vězení za svou roli v předchozích zločinech společnosti. Kromě toho si kryptopodnik rodiny Trumpových, World Liberty Financial, údajně vytvořil úzké vazby s Binance a Zhao byl nedávno hostem konference pořádané Trumpem na Floridě.
Tento případ poukazuje na potíže s regulací krypto burz, a to i po uplatnění právních sankcí. Potlačení interních zjištění a politických konexí vyvolává otázky, zda je závazek společnosti Binance k dodržování pravidel upřímný nebo jen pro parádu. Tok finančních prostředků do Íránu by mohl mít důsledky pro regionální bezpečnost a dodržování mezinárodních sankcí.
