Interne Ermittler bei Binance, der weltweit größten Kryptowährungsbörse, stellten im Jahr 2023 fest, dass Kryptowährungen im Wert von über 1,7 Milliarden US-Dollar über die Plattform an Unternehmen im Iran weitergeleitet wurden, von denen einige mutmaßliche Verbindungen zu Terrororganisationen hatten. Die Ergebnisse, die in von der „New York Times“ überprüften Unternehmensunterlagen dokumentiert sind, werfen Fragen über das Engagement der Börse für die Einhaltung von Sanktionen trotz vorheriger rechtlicher Einigungen auf.
Unbefugter Zugriff und Transaktionsdetails
Mehr als 1.500 Binance-Konten wurden kompromittiert, wobei Gelder, die von nur zwei Konten stammten, an iranische Empfänger weitergeleitet wurden. Bemerkenswert ist, dass eines dieser Konten einem verifizierten Binance-Anbieter gehörte, was auf eine mögliche interne Absprache oder einen Zusammenbruch der Anbieterüberprüfungsprozesse hindeutet. Die Transaktionen fanden im Laufe des Vorjahres statt und wurden von Binances eigenem Ermittlungsteam gemeldet.
Unterdrückung von Feststellungen und Entlassungen von Mitarbeitern
Nach der Entdeckung berichteten die Ermittler der Geschäftsleitung über ihre Ergebnisse. Allerdings wurden innerhalb weniger Wochen mindestens vier direkt an der Untersuchung beteiligte Mitarbeiter entlassen oder suspendiert, wobei vage „Verstöße gegen das Unternehmensprotokoll“ im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Kundendaten angeführt wurden. Dies gibt Anlass zur Sorge hinsichtlich Vergeltungsmaßnahmen gegen Hinweisgeber oder dem Versuch, die Schwere der Verstöße herunterzuspielen.
Laufende Compliance-Probleme nach der Abwicklung
Dieser Vorfall ereignete sich, nachdem Binance sich im Jahr 2023 wegen Verstößen gegen die Geldwäsche schuldig bekannte und sich verpflichtete, die Compliance-Maßnahmen zu verstärken, einschließlich der Einstellung von über 60 Mitarbeitern mit Erfahrung in der Strafverfolgung oder Regulierung. Die Tatsache, dass diese Transaktionen nach der Einigung aufgedeckt wurden, deutet darauf hin, dass innerhalb der Kontrollen der Plattform weiterhin systemische Schwachstellen bestehen.
Politische Verbindungen und Begnadigung des Gründers
Bemerkenswert ist auch der Zeitpunkt dieser Ereignisse. Die Ergebnisse kamen in den Monaten vor der Begnadigung des Binance-Gründers Changpeng Zhao durch den ehemaligen Präsidenten Trump ans Licht, der wegen seiner Rolle bei früheren Verbrechen des Unternehmens vier Monate im Bundesgefängnis gesessen hatte. Darüber hinaus hat das Kryptowährungsunternehmen der Familie Trump, World Liberty Financial, Berichten zufolge enge Beziehungen zu Binance aufgebaut, und Zhao war kürzlich Gast auf einer von Trump veranstalteten Konferenz in Florida.
Dieser Fall unterstreicht die Herausforderungen der Regulierung von Krypto-Börsen, auch nach rechtlichen Sanktionen. Die Unterdrückung interner Erkenntnisse und politischer Verbindungen wirft die Frage auf, ob Binances Engagement für Compliance echt oder lediglich performativ ist. Der Geldfluss in den Iran könnte Auswirkungen auf die regionale Sicherheit und die Durchsetzung internationaler Sanktionen haben.
