Los investigadores internos de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, descubrieron en 2023 que más de 1.700 millones de dólares en criptomonedas habían sido enviados a través de la plataforma a entidades en Irán, algunas con presuntos vínculos con organizaciones terroristas. Los hallazgos, documentados en registros de la empresa revisados por The New York Times, plantean dudas sobre el compromiso de la bolsa con el cumplimiento de las sanciones a pesar de acuerdos legales previos.
Acceso no autorizado y detalles de transacción
Más de 1.500 cuentas de Binance se vieron comprometidas y los fondos provenientes de solo dos cuentas se canalizaron hacia destinatarios iraníes. En particular, una de estas cuentas pertenecía a un proveedor verificado de Binance, lo que sugiere una posible colusión interna o una falla en los procesos de investigación de proveedores. Las transacciones se produjeron a lo largo del año anterior y fueron señaladas por el propio equipo de investigación de Binance.
Supresión de Hallazgos y Despidos de Empleados
Tras el descubrimiento, los investigadores informaron de sus hallazgos a la alta dirección. Sin embargo, en cuestión de semanas, al menos cuatro empleados directamente involucrados en la investigación fueron despedidos o suspendidos, citando vagas “violaciones del protocolo de la empresa” relacionadas con el manejo de datos de los clientes. Esto genera preocupación sobre represalias contra los denunciantes o un intento de restar importancia a la gravedad de las violaciones.
Problemas de cumplimiento continuos posteriores al acuerdo
Este incidente se produce después de que Binance se declarara culpable en 2023 de violaciones contra el lavado de dinero y se comprometiera a fortalecer las medidas de cumplimiento, incluida la contratación de más de 60 personas con experiencia en aplicación de la ley o regulación. El hecho de que estas transacciones fueran descubiertas después del acuerdo sugiere que persisten debilidades sistémicas dentro de los controles de la plataforma.
Conexiones políticas y perdón del fundador
El momento en que se produjeron estos acontecimientos también es notable. Los hallazgos surgieron meses antes de que el expresidente Trump concediera el indulto al fundador de Binance, Changpeng Zhao, quien había cumplido cuatro meses en una prisión federal por su papel en los delitos anteriores de la empresa. Además, se informa que la empresa de criptomonedas de la familia Trump, World Liberty Financial, ha establecido estrechos vínculos con Binance, y Zhao fue un invitado reciente a una conferencia organizada por Trump en Florida.
Este caso subraya los desafíos de regular los intercambios de cifrado, incluso después de sanciones legales. La supresión de hallazgos internos y conexiones políticas plantea dudas sobre si el compromiso de Binance con el cumplimiento es genuino o meramente performativo. El flujo de fondos hacia Irán podría tener implicaciones para la seguridad regional y la aplicación de sanciones internacionales.
