Penyelidik internal di Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia, menemukan pada tahun 2023 bahwa lebih dari $1,7 miliar mata uang kripto telah disalurkan melalui platform tersebut ke entitas di Iran, beberapa di antaranya diduga memiliki hubungan dengan organisasi teroris. Temuan tersebut, yang didokumentasikan dalam catatan perusahaan yang ditinjau oleh The New York Times, menimbulkan pertanyaan tentang komitmen bursa terhadap kepatuhan sanksi meskipun telah ada penyelesaian hukum sebelumnya.
Akses Tidak Sah dan Detail Transaksi
Lebih dari 1,500 akun Binance telah disusupi, dengan dana yang berasal hanya dari dua akun yang disalurkan ke penerima di Iran. Khususnya, salah satu akun ini milik vendor Binance yang terverifikasi, menunjukkan potensi kolusi internal atau gangguan dalam proses pemeriksaan vendor. Transaksi tersebut terjadi sepanjang tahun sebelumnya, dan ditandai oleh tim investigasi Binance sendiri.
Penindasan Temuan dan Pemecatan Karyawan
Setelah penemuan tersebut, para penyelidik melaporkan temuan mereka kepada manajemen senior. Namun, dalam beberapa minggu, setidaknya empat karyawan yang terlibat langsung dalam penyelidikan diberhentikan atau ditangguhkan, dengan alasan “pelanggaran protokol perusahaan” yang tidak jelas terkait dengan penanganan data klien. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya tindakan pembalasan terhadap pelapor atau upaya untuk meremehkan tingkat keparahan pelanggaran.
Masalah Kepatuhan yang Berkelanjutan Pasca Penyelesaian
Insiden ini terjadi setelah Binance mengaku bersalah pada tahun 2023 atas pelanggaran anti pencucian uang dan berjanji untuk memperkuat langkah-langkah kepatuhan, termasuk mempekerjakan lebih dari 60 personel dengan latar belakang penegakan hukum atau peraturan. Fakta bahwa transaksi ini terungkap setelah penyelesaian menunjukkan kelemahan sistemik masih ada dalam kendali platform.
Koneksi Politik dan Pengampunan Pendiri
Waktu terjadinya peristiwa-peristiwa ini juga penting. Temuan ini muncul beberapa bulan sebelum mantan Presiden Trump memberikan pengampunan kepada pendiri Binance Changpeng Zhao, yang telah menjalani hukuman empat bulan penjara federal karena perannya dalam kejahatan perusahaan sebelumnya. Selain itu, perusahaan mata uang kripto keluarga Trump, World Liberty Financial, dilaporkan telah menjalin hubungan dekat dengan Binance, dan Zhao baru-baru ini menjadi tamu di konferensi yang diselenggarakan Trump di Florida.
Kasus ini menggarisbawahi tantangan dalam mengatur pertukaran kripto, bahkan setelah adanya sanksi hukum. Penindasan terhadap temuan internal dan koneksi politik menimbulkan pertanyaan tentang apakah komitmen Binance terhadap kepatuhan adalah asli atau hanya performatif. Aliran dana ke Iran dapat berdampak pada keamanan regional dan penegakan sanksi internasional.
