Interne onderzoekers bij Binance, ‘s werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling, ontdekten in 2023 dat meer dan 1,7 miljard dollar aan cryptocurrency via het platform naar entiteiten in Iran was gerouteerd, waarvan sommige vermoedelijke banden hadden met terroristische organisaties. De bevindingen, gedocumenteerd in bedrijfsdocumenten beoordeeld door The New York Times, roepen vragen op over de inzet van de beurs voor het naleven van sancties, ondanks eerdere juridische schikkingen.
Ongeautoriseerde toegang en transactiegegevens
Meer dan 1.500 Binance-accounts werden gecompromitteerd, waarbij geld afkomstig van slechts twee accounts naar Iraanse ontvangers werd gesluisd. Eén van deze accounts was met name eigendom van een geverifieerde Binance-leverancier, wat duidt op mogelijke interne samenzwering of een storing in de controleprocessen van leveranciers. De transacties vonden plaats in de loop van het voorgaande jaar en werden gemarkeerd door het eigen onderzoeksteam van Binance.
Onderdrukking van bevindingen en ontslag van werknemers
Na de ontdekking rapporteerden de onderzoekers hun bevindingen aan het senior management. Binnen enkele weken werden echter ten minste vier werknemers die rechtstreeks bij het onderzoek betrokken waren, ontslagen of geschorst, onder verwijzing naar vage “schendingen van het bedrijfsprotocol” met betrekking tot de verwerking van klantgegevens. Dit roept zorgen op over vergeldingsmaatregelen tegen klokkenluiders of een poging om de ernst van de schendingen te bagatelliseren.
Aanhoudende nalevingsproblemen na de schikking
Dit incident komt nadat Binance in 2023 schuldig pleitte aan overtredingen tegen het witwassen van geld en beloofde de nalevingsmaatregelen te versterken, waaronder het inhuren van meer dan 60 personeelsleden met wetshandhavings- of regelgevende achtergronden. Het feit dat deze transacties na de schikking aan het licht kwamen, suggereert dat systeemzwakheden binnen de controles van het platform blijven bestaan.
Politieke connecties en gratie van de oprichter
De timing van deze gebeurtenissen is ook opmerkelijk. De bevindingen kwamen naar voren in de maanden voordat voormalig president Trump gratie verleende aan Binance-oprichter Changpeng Zhao, die vier maanden in de federale gevangenis had gezeten vanwege zijn rol in de eerdere misdaden van het bedrijf. Bovendien heeft de cryptocurrency-onderneming van de familie Trump, World Liberty Financial, naar verluidt nauwe banden met Binance onderhouden, en was Zhao onlangs te gast op een door Trump georganiseerde conferentie in Florida.
Deze zaak onderstreept de uitdagingen van het reguleren van crypto-uitwisselingen, zelfs na wettelijke straffen. De onderdrukking van interne bevindingen en politieke connecties roept vragen op over de vraag of de toewijding van Binance aan compliance oprecht of louter performatief is. De geldstroom naar Iran zou gevolgen kunnen hebben voor de regionale veiligheid en de handhaving van internationale sancties.
