Внутренние расследователи Binance, крупнейшей в мире криптобиржи, обнаружили в 2023 году, что через платформу было перенаправлено более $1.7 млрд в криптовалюте организациям в Иране, некоторые из которых подозреваются в связях с террористическими группировками. Обнаруженные факты, задокументированные в корпоративных отчетах, изученных The New York Times, ставят под сомнение приверженность биржи соблюдению санкций, несмотря на предыдущие судебные урегулирования.
Несанкционированный доступ и детали транзакций
Более 1500 аккаунтов Binance были скомпрометированы, при этом средства поступали всего из двух аккаунтов и направлялись иранским получателям. Важно отметить, что один из этих аккаунтов принадлежал верифицированному поставщику Binance, что указывает на потенциальное внутреннее соучастие или недостаточную проверку поставщиков. Транзакции происходили в течение предыдущего года и были отмечены собственной следственной группой Binance.
Подавление результатов и увольнения сотрудников
После обнаружения расследователи сообщили о своих выводах высшему руководству. Однако в течение нескольких недель по крайней мере четверо сотрудников, непосредственно участвовавших в расследовании, были уволены или отстранены, со ссылкой на расплывчатые «нарушения корпоративного протокола», связанные с обработкой данных клиентов. Это вызывает опасения по поводу преследований осведомителей или попыток преуменьшить серьезность нарушений.
Продолжающиеся проблемы с соблюдением требований после урегулирования
Этот инцидент произошел после того, как Binance признала себя виновной в 2023 году в нарушениях правил по борьбе с отмыванием денег и пообещала усилить меры соответствия, включая найм более 60 сотрудников с опытом работы в правоохранительных органах или регулирующих органах. Тот факт, что эти транзакции были обнаружены после урегулирования, говорит о том, что системные слабости сохраняются в механизмах контроля платформы.
Политические связи и помилование основателя
Время этих событий также примечательно. Обнаруженные факты всплыли за несколько месяцев до того, как бывший президент Трамп помиловал Чанпэнга Чжао, основателя Binance, который отсидел четыре месяца в федеральной тюрьме за участие в предыдущих преступлениях компании. Более того, крипто-венчур семьи Трампа, World Liberty Financial, якобы установила тесные связи с Binance, а Чжао недавно был гостем на конференции, организованной Трампом во Флориде.
Этот случай подчеркивает трудности регулирования криптобирж, даже после применения юридических санкций. Подавление внутренних выводов и политические связи вызывают вопросы о том, является ли приверженность Binance соблюдению требований искренней или просто показной. Поток средств в Иран может иметь последствия для региональной безопасности и соблюдения международных санкций.