Внутрішні розслідувачі Binance, найбільшої у світі криптобіржі, виявили у 2023 році, що через платформу було перенаправлено понад $1.7 млрд у криптовалюті організаціям в Ірані, деякі з яких підозрюються у зв’язках із терористичними угрупованнями. Виявлені факти, задокументовані в корпоративних звітах, вивчених The New York Times, ставлять під сумнів прихильність біржі дотримання санкцій, незважаючи на попередні судові врегулювання.
Несанкціонований доступ та деталі транзакцій
Понад 1500 акаунтів Binance були скомпрометовані, при цьому кошти надходили лише з двох акаунтів і прямували іранським одержувачам. Важливо відзначити, що один із цих облікових записів належав верифікованому постачальнику Binance, що вказує на потенційну внутрішню співучасть або недостатню перевірку постачальників. Транзакції відбувалися протягом попереднього року та були відзначені власною слідчою групою Binance.
Придушення результатів та звільнення співробітників
Після виявлення розслідувачі повідомили свої висновки вищому керівництву. Проте протягом кількох тижнів принаймні четверо співробітників, які безпосередньо брали участь у розслідуванні, було звільнено або усунуто з посиланням на розпливчасті “порушення корпоративного протоколу”, пов’язані з обробкою даних клієнтів. Це викликає побоювання з приводу переслідувань інформаторів чи спроб зменшити серйозність порушень.
Продовження проблем з дотриманням вимог після врегулювання
Цей інцидент стався після того, як Binance визнала себе винною у 2023 році у порушеннях правил боротьби з відмиванням грошей та пообіцяла посилити заходи відповідності, включаючи найм понад 60 співробітників з досвідом роботи у правоохоронних органах чи регулюючих органах. Той факт, що ці транзакції були виявлені після врегулювання, говорить про те, що системні слабкості зберігаються в механізмах контролю платформи.
Політичні зв’язки та помилування засновника
Час цих подій також примітний. Виявлені факти випливли за кілька місяців до того, як колишній президент Трамп помилував Чанпенга Чжао, засновника Binance, який відсидів чотири місяці у федеральній в’язниці за участь у попередніх злочинах компанії. Більш того, крипто-венчур родини Трампа, World Liberty Financial, нібито встановила тісні зв’язки з Binance, а Чжао нещодавно був гостем на конференції, організованій Трампом у Флориді.
Цей випадок наголошує на труднощі регулювання криптобірж, навіть після застосування юридичних санкцій. Придушення внутрішніх висновків та політичні зв’язки викликають питання про те, чи є відданість Binance дотримання вимог щирої чи просто показної. Потік коштів до Ірану може мати наслідки для регіональної безпеки та дотримання міжнародних санкцій.
